Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Sammanhang: ...Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. ...

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Luleåföretagare i penningtvättshärva – BDX-chef misstänkt

Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. Under måndagen beslutade Luleå tingsrätt att frysa tillgångar på totalt 63,1 miljoner kronor för sex bolag samt flera företrädare. Fyra

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten i Umeå utreder misstankar om grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott. ...

Omnämnda platser: Luleå, Ekobrottsmyndigheten, Umeå.

Toppchef misstänkt i penningtvätthärva i Norrbotten

LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta.  Totalt är fem personer anhållna.

Sammanhang: ...LULEÅ. Ekobrottsmyndigheten utreder en ny stor penningtvätthärva i Norrbotten. En toppchef och en styrelseledamot på ett miljardföretag finns bland de misstänkta.  ...

Omnämnda platser: Norrbotten LULEÅ, Norrbotten.

Höga företrädare för BDX i penningtvättshärva

Ekobrottsmyndigheten utreder grovt penningtvättsbrott och Luleå tingsrätt har fryst tillgångar på 63,1 miljoner kronor. Två av de misstänkta är höga företrädare för BDX, men ännu finns inga misstankar kopplade till BDX verksamhet. Razzior har gjorts i veckan

Sammanhang: ...Ekobrottsmyndigheten utreder grovt penningtvättsbrott och Luleå tingsrätt har fryst tillgångar på 63,1 miljoner kronor. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten.

Svensk artist straffas nu för bokföringsbrott

Artisten i fråga har haft stora framgångar och en lång karriär inom musiken. Samtidigt har hon varit inblandad i ett företag utanför musikbranschen, och satt flera år i bolagets styrelse. Nu får artisten strafföreläggande av Ekobrottsmyndigheten för tvåfall

Sammanhang: ...Samtidigt har hon varit inblandad i ett företag utanför musikbranschen, och satt flera år i bolagets styrelse. Nu får artisten strafföreläggande av Ekobrottsmyndigheten för två fall av bokföringsbrott. Det handlar om att bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020 inte lämnats in i tid. ...

Omnämnda platser: Artistens, Ekobrottsmyndigheten.

Bostadsrättsföreningar kapas av kriminella

Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. Ekobrottsmyndigheten ser en oroande trend där bostadsrättsföreningar blir måltavlor för organiserad brottslighet, något SVTskriver

Sammanhang: ...Enligt Ekobrottsmyndigheten blir det allt vanligare att bostadsrättsföreningar systematiskt töms på pengar av kriminella personer. ...

Omnämnda platser: Sveriges.

Vi vill fortfarande inte ha den nya könslagen

Reika Farman, skribent, dans- och teaterproducent, dj. Foto: Privat Margot Wallström, f.d. utrikesminister och socialdemokratisk politiker. Foto: ROGER TURESSON/DN Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Camilla Thulin,

Sammanhang: ...I Danmark har både ansökningarna från unga och diagnosen könsdysfori stigit brant efter lagändringen. Justitieombudsmannen (JO) och Ekobrottsmyndigheten har dessutom varnat för att lagändringen kan komma att utnyttjas av kriminella. Moderaterna menar nu att de egentligen motsätter sig en sänkning av åldersgränsen för juridiskt könsbyte. ...

Omnämnda platser: Norge, Västra Götalands, Vittinge. Omnämnda personer: Camilla Skyttman, Camilla Thulin, Clara Berglund.

Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds

Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpå

Sammanhang: ...Tillgångar till ett värde om 14 miljoner kronor har säkrats av Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden till betalning av skadeståndet. Det rör sig om bland annat en lägenhet i Spanien värd 3,5 miljoner kronor, en bil värd 900 000 kronor, lyxklockor värda 400 000 kronor, 1,6 miljoner kronor i en svensk fond, tillgångar på en schweizisk bank om 7 000 000 kr och tavlor värda 200 000 kronor. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.

Lyxmäklare misstänks för mångmiljonsvindel

Inom loppet av ett par år etablerade sig den nyutexaminerade mäklaren i 40-årsåldern som en av landets mest framgångsrika med försäljningsvärden i miljardklassen. Skulle du vilja anlita erfaren arbetskraft? Klicka här . Men i maj förra året slog polisen

Sammanhang: ...Klicka här . Men i maj förra året slog polisen och Ekobrottsmyndigheten till mot kontoret i Stockholms innerstad. Stjärnmäklaren häktades misstänkt för grova ekobrott tillsammans med en jämnårig affärskompanjon och två kvinnor. ...

Omnämnda platser: Stockholms, Norsborg, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Simon Uggla, Behrang Eslami.